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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王志清先生完美体育官网主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集完美体育官网、召开及表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事赵利新先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、公司在任监事5人，出席4人，监事丁东先生因工作原因未能出席本次会议；

　　1.本次股东大会议案均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；

　　2.第1项议案，属关联交易，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西潞安工程有限公司、天脊煤化工集团股份有限公司回避表决，该等决议经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权1/2以上通过；

　　3.第1.01、3.01、3.02项议案为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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